【头条】北海破获涉案近千人大案扣押涉案资金130万余元；防城港抓获23名传销“老总”被提起公诉；
反传销网8月14日发布：北海铁山港公安破获涉案近千人的特大传销案，扣押涉案资金130万余元（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
8月8日，铁山港公安分局联合市局多警种利剑出鞘，奔赴我市相关小区，以及防城港、南宁等地成功打掉特大传销团伙1个，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案现金130万余元，冻结资金300万余元。
5月中旬，根据线索，分局刑侦部门强化信息研判，获悉有一伙人长期在北海、防城港、南宁等地从事传销，并且涉及人数众多，活动频繁。为将该团伙连根拔起，分局由裴强昌局长牵头，成立以分局刑侦、网侦、经侦和派出所为主的专案组，开展侦查工作。
经连续两个月在我市、防城港、南宁、山西等地来回奔波走访调查下，专案组成功掌握该团伙是以山西籍胡某荣、蔡某堂等人为首的传销体系。8月初，办案民警得悉多名犯罪嫌疑人计划离开北海，为了防止犯罪嫌疑人逃离北海，增加抓捕难度，分局领导当机立断，立即部署开展收网行动。
8月8日凌晨，在分局裴局长的统一指挥下，分局专案组联合市局经侦、海防等部门，组成10个抓捕组分赴我市相关小区，以及南宁、防城港等地展开统一收网行动。经昼夜奋战，共抓获涉案人员14人，扣押涉案资金现金130万余元，冻结资金300万元，查封房产、涉案车辆一批，银行卡100多张。
经审讯，犯罪嫌疑人胡某荣、蔡某堂等人供述，2010年开始到北海进行“资本运作”（传销犯罪活动），通过鼓吹“1040”工程，拉周边的亲戚、朋友入伙，交69800元的所谓的“注册费”，然后不断拉人入伙“升总”从中分得利益，发展至今涉案人员近千人，涉案资金7000万余元。
目前，胡某荣、蔡某堂等13人被刑事拘留，1名犯罪嫌疑人因怀孕被取保候审，案件仍在进一步办理中。
新闻链接：防城港“狂风三号”行动中抓获23名传销“老总”被提起公诉
扣押在案涉案现金上百万元人民币，冻结涉案银行账户资金九十余万元人民币……一传销组织打着“资本运作”的名义，诱骗他人缴纳申购款并加入该组织。由于广西各地开展严厉打击传销行动，该传销组织的23名主要成员们“抱头鼠窜”，从北海市游走转移至防城港市，最终在防城港市“狂风三号”行动中被抓获。8月12日，贺某某、陈某某等23人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被防城港市港口区人民检察院提起公诉。
图片来源网络
经查，2013年至2017年以来，被告人贺某某、陈某某等23人先后分别缴纳申购款加入“资本运作”组织，并以“资本运作”的名义诱骗他人缴纳申购款加入该组织。在他们的组织、领导下，该传销组织内部参与传销活动的人数已达到三十人以上、且层级在三级以上，上述被告人均达到“老总”级别。2017年国庆前后，该组织团队从北海迁移到防城港市港口区继续发展，2018年9月，在港口区被抓获归案，被扣押在案涉案现金100余万元人民币，被冻结涉案银行账户资金90余万元人民币。
检察官提醒
牢记以下两点涉嫌传销所具备的“条件”：1.交“入门费”“会员费”“申购款”——让受害人缴纳一定资金或购买一定数量的产品，获得加入资格；2.“拉人头”——让受害人发展他人加入其中，形成上下线的层级关系，并以直接或间接发展的下线的数量所缴纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据。
传销组织的伪装手段千变万化，大家需提高警惕，谨防上当受骗。
新闻链接：南昌：大包小包“举家搬迁” 小区传销人员大撤离
以上内容不代表本站观点，如有侵权请联系小编！联系方式：请长按上面图片关注本号，即可获得联系方式。
本文来源：铁山港公安，港口区人民检察院，江南都市报